Kategorie: Allgemein

Betriebskriminalität: Wirtschaftsdetektive und betriebliche Ermittlungen

Betriebskriminalität ist Teil des Unternehmensrisikos. Private Wirtschaftsdetektivinnen und Wirtschaftsdetektive sind als Freie Sachverständige mit Deliktarten betrieblicher Kriminalität und deren Folgen gut vertraut. Man kennt in der Branche die Materie aus dem Effeff. Betroffene Unternehmenskunden (e.g. cases of corporate fraud and misconduct), die aus konkretem Anlass heraus die Ehrlichkeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer offenen oder verdeckten Überprüfung unterziehen müssen, sollen in privaten Wirtschaftsdetekteien externe Partner mit besonderen Expertisen finden.

Wirtschaftsdetektive und Betriebsdetektive sollen detailliert herausfinden, welche Formen von Betriebskriminalität vorliegen
Betriebskriminalität: Professionelle Wirtschaftsdetekteien sind erfahren darin, konkreten Verdachtsmomenten auf Betriebs- und Industriekriminalität nachzugehen. Forensische Ermittlungen in betroffenen Betrieben: Genau darauf legen Wirtschaftsdetektive zunehmend den Fokus. (Beispielfoto)

Untersuchen eines Falls von Betriebskriminalität

Kommt der betriebliche Ermittlungsdienst im Untersuchen eines Falls von Betriebskriminalität nicht voran, müssen weiterführende Lösung gefunden werden. Meist schnell. Seit Jahrzehnten bewähren sich private Wirtschaftsdetekteidienste im Rahmen anlassbegründeter betrieblicher Ermittlungen. In der Regel leitet privates Detektivpersonal dann unter der Aufsicht der Konzernsicherheit spezielle offene oder verdeckte Ermittlungen ein. Bedeutet, die operationelle Leitung der Maßnahme verbleibt in Händen des betroffenen Unternehmens.

Konkrete Anfangsverdachtsmomente auf Wirtschaftsstraftatbestände

Keine Firma in Europa, kein Unternehmen mit Dependancen in überseeischen Ländern (beyond the seas) ist vollumfänglich immun gegen Mitarbeiterkriminalität und Wirtschaftskriminalität. Klassische Beispiele sind Unterschlagung, Betrug, Untreue und Computerbetrug. Des Weiteren werden Wirtschaftsdetektive und private Forensische Ermittler hinzugezogen, wenn konkrete Anfangsverdachtsmomente auf Wirtschaftsstraftatbestände im Betrieb wie unbefugte Geheimnisverwertung (Geheimnishehlerei), Betriebsspionage, Sabotage und bspw. Verleiten und Erbieten zum Verrat, professionelle Untersuchungen dringend erforderlich machen.

Unterstützungsdienstleistungen beim Anti-Korruptionsprogramm

Detektei- Einsatzmöglichkeiten im Kampf gegen betriebskriminelle Handlungen sind breit. In der Breite aufgestellt müssen Wirtschaftsdetekteien auch sein, denn die Kriminalitätsrate in der Industrie (Crime rate in Industry) kennt global nur einen Trend – weiter zunehmend. Schwerpunkte der Auftragseingänge im Wirtschaftsdetektivbüro sind neben Betriebskriminalität, Industriekriminalität und Businesskriminalität (Business Crime), beispielsweise detektiv-forensische Unterstützungsdienstleistungen beim Anti-Korruptionsprogramm im Unternehmen und Konzern.

Vorbeugung und Ahndung der White-collar Crimes Phänomene

Etablierte Forensische Ermittler*innen und private Detektiv*innen mit Arbeitsschwerpunkt Aufklärung Betriebskriminalität, bringen neben viel Einsatzerfahrung in der verdeckten Ermittlungsarbeit – bspw. kriminologische Aufklärung (Täterprofile [Betriebsinnentäter], Fallanalyse und Tatortanalyse) – auch neues Fachwissen über KI-Anwendungen und damit einhergehende s.g. Artificial Intelligence Crime (Stichwort: KI-Verordnung, KI-VO/AI Act) mit. Außerdem sind Privatdetekteidienste Profis auf den Fachgebieten Observation sowie offene Fahndung und verdeckte Fahndung. Sie gehören in verantwortungsvoll geführten Betrieben seit Jahrzehnten zum Arbeitskreis Prävention und Reaktion zur Vorbeugung und Ahndung der White-collar Crimes Phänomene.

Wirtschaftsdetektiv ermittelt in einem Fall von Betriebskriminalität in Hessen
Detektivische Beobachtungsphase in einer betroffen Betriebsniederlassung. Gut aufgestellte Wirtschaftsdetekteien sind in der Lage, Fälle von Betriebskriminalität sehr flexibel im In- und Ausland zu untersuchen. (Beispielfoto)

Vollumfänglich überführte Betriebskriminelle

Persönlichkeitsrecht und Mitbestimmungsrecht geben in erheblichem Maß vor, ob und in welchen Umfang private Ermittlerinnen und Ermittler in die Untersuchung eines Falls von Betriebskriminalität involviert werden dürfen und können. Faktoren, wie die Schwere des konkreten Verdachts sowie des Anfangsverdachts betriebskrimineller Delikte sind hierfür ausschlaggebend. Sind die Voraussetzungen erfüllt, überzeugen Privatfahndungsdienste mit hoher Disziplin im Innern, absolut zuverlässigem Fachpersonal sowie ermittlungstaktisch fortgeschrittenen Verfahren. Klare Antworten, Erkenntnisse hoher Beweiswürdigung und vollumfänglich überführte Betriebskriminelle sind i.d.R. die Ergebnisse wirtschaftsdetektivischer Aktionen.

Externe Detektei des Vertrauens zählt in vielen Firmen mit zum Krisenstab

Prävention ist gut, richtig und wichtig. Dennoch wird es Fälle von Betriebskriminalität angefangen in Klein- und Mittelstandsunternehmen über betroffene Industriebetriebe bis zu global aufgestellten Weltkonzernen immer geben. Gehen glaubhaft dargelegte, konkrete Hinweise auf einen Unrechtstatbestand an Betriebsverantwortliche, ist schnelles, professionelles Handeln erforderlich. Die externe Detektei des Vertrauens zählt in vielen Firmen mit zum Krisenstab. Das ist aus taktischen Gründen meist geheim und bleibt nur dem engsten Zirkel bekannt. Es geht darum, Straftaten im Betrieb, Unternehmen oder der Verwaltung aufzuklären und deren Vollziehen so früh als möglich zu durchkreuzen. Private Untersuchungsdienste sind hierfür prädestiniert.

Gegen sämtliche Formen von Betriebskriminalität vorgehen

Was manchen Betriebsentscheider überraschen mag: Mitarbeiterkontrollen durch den Arbeitgeber sind – anlassbegründet und vom Fachjurist auf Verhältnismäßigkeit überprüft – heute und auch zukünftig Teil eines modernen Betriebsmanagements. Firmenverantwortliche haben die Pflicht präventiv gegen sämtliche Formen von Betriebskriminalität vorzugehen und im konkreten Verdachtsfall angemessene Maßnahmen zur Täterüberführung einzuleiten. Aus berufsdetektivischer Sicht am stärksten zu empfehlen ist, hierfür mit einer seriösen Detektei die dauerhafte strategische Partnerschaft zu suchen.

Bereitstellung von Corporate-Intelligence-Lösungen

Aufgrund des hohen Spezialisierungsgrads bringen Wirtschaftsdetektiv*innen (Corporate Investigator) beste Voraussetzungen mit, um gegen unterschiedliche Formen von Betriebskriminalität sehr gezielt vorzugehen. Detektei-Privatfirmen können wesentlich schneller individuelle Lösungen anbieten und mit sehr hoher Mobilitätsfähigkeit unbürokratisch global umsetzen. Professionell aufgestellte Wirtschaftsdetekteien nutzen außerdem ein weitverzweigtes Netzwerk für die Bereitstellung von Corporate-Intelligence-Lösungen.

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Privatkunden: Detekteidienstleistungen für private Sphären

Privatkunden-Aufträge: Sind die Voraussetzungen erfüllt, übernehmen Privatdetekteibüros Aufträge Privatbetroffener. Kunden, bei denen sich die Nachfrage nach Detekteidienstleistungen auf die private Sphäre bezieht, sollen bei zugelassenen Privatdetektiven ein breites Einsatzportfolio für viele Bedarfsfelder finden. Detektiv*innen von heute treten mit modernen Ermittlungsansätzen an. Beweisergebnisse sollen richterliche Würdigung finden (§ 261 Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung).

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und schlechte Gewohnheiten lassen sich schwer ablegen.

Privatschnüffler für Privatkunden in Aktion
Privatdetektive haben bei ihrer verdeckten Erkundungstätigkeit möglichst Privates zu schützen. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung steht jedem zu und darf nur tangiert werden, wenn ein starkes überwiegendes berechtigtes Interesse von Seiten des Privatkunden der Detektei glaubhaft nachgewiesen wurde. (Beispielfoto)

Privataufträge im Ermittlerleben privater Detektive

Erfahrungsgemäß machen Privataufträge im Ermittlerleben privater Detektive neben Wirtschaftssachen etwa die Hälfte aus. Berechtigte Gründe, einen Detektiv anzuheuern, sind so vielfältig wie das Leben selbst. Begründeter Anlass kann beispielsweise das klassische Fremdgehen sein, wenn dies mit erheblichen Gefahren für den Vermögenszuwachs aus der Ehe (Zugewinn) und/oder sogar Gefahren für Leib und Leben des untreuen Parts sowie des betrogenen Ehe-/Lebenspartners einhergeht.

Konkrete Hinweise auf eine schwere Tathandlung

Dabei ist es unerheblich, ob konkrete Hinweise auf eine schwere Tathandlung zum erheblichen Nachteil der oder des Betroffenen vom Fremdgeher, von dessen Affäre oder von beiden ausgeht. Weitere Fallkonstellationsbeispiele privatdetektivischer Zuarbeit bei privaten Rechtsanliegen sind:

  • Kindeswohlgefährdung
  • familienrechtliche Angelegenheit
  • Privates Baurecht
  • Schuldrecht
  • Erbrecht
  • Nachbarschaftsstreit
  • Rufschädigung
  • Vermisstenfall
Hinweise auf Gefährdungen des Kindeswohls. Detektei beobachtet für Privatkunden.
Starker Verdacht: Kind zeigt Symptome, die auf Formen von Vernachlässigung oder Gewalt (Kindeswohlgefährdung) zurückzuführen sein könnten. Privatkunde heuert eine Detektei an, um den schwerwiegenden Verdacht zu erhärten. Eine geheime Observationsmaßnahme soll ausreichend Beweise liefern. Als wichtiges Beweismittel werden die Zeugenaussagen der fallinvolvierten Privatdetektive herhalten. (Beispielfoto)

Privatkunden profitieren in besonderem Maße

Privatdetektivinnen und Privatdetektive müssen wahre Global Player sein. In vielen Ländern ist es durchaus üblich, dass Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mit privaten Ermittler*innen eine Partnerschaft eingegangen sind. Sie sollen eigene Ermittlungen des Verteidigers unterstützen. Auf Grundlage des Privatkunden-Anwaltsmandats wird der Partner-Detektei für jede Einzelfallbearbeitung die Genehmigung für – meist geheime – Ermittlungen erteilt. Erfahrene Berufsprivatdetektive wissen wie der Hase läuft in der Praxis. Hiervon profitieren Privatkunden in besonderem Maße.

Professionelle Privatkunden-Detektei kommt ins Spiel

Rechtsanwaltskanzleien, die mit ihrer fachlichen Spezialisierung Mandanten und deren Privatangelegenheiten ansprechen, bearbeiten zu einem hohen Prozentsatz Fälle aus Privatmandaten. Hierbei geht es nicht selten um Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte sowie sich hieraus entwickelte Tatbestandsmerkmale und Rechtsfolgen. Verlangt die Verteidigungsstrategie nach beweiswürdigungsfähigen entlastenden oder auch belastenden Fakten, kommt womöglich eine professionelle Privatkunden-Detektei ins Spiel.

Rechtsanwaltskanzlei hat mit Privatdetektiven an der Seite immer einen Trumpf im Ärmel

Erfolgt über den Rechtsbeistand ein Beweisantrag des Betroffenen beim Tatgericht, dann ist ein besonders wichtiges Beweismittel der Zeuge. Privatermittlerinnen und Privatermittler eines Privatkunden-Detektivbüros werden regelmäßig für die Beantwortung der Beweisfrage in den Zeugenstand gerufen. Vernehmungen als Zeugen erfolgen in Zivilprozessen sowie in Strafprozessen. Eine mandatierte Rechtsanwaltskanzlei hat mit Privatdetektiven an der Seite immer einen Trumpf im Ärmel, wenn von der Detektei Aufzeichnungen in Form eines Beobachtungsberichts bei Gericht vorgelegt werden können, die maßgeblich dazu beitragen, zeitlich zurückliegende Vorgänge zu bezeugen, ein Wahrheitsbild zeichnen zu helfen sowie gemäß Beweisthema zum tatsächlichen Geschehen auszusagen.

Professionelles unermüdliches Streben nach der Wahrheit

Privatkunden einer Detektei sollten bereits bei der Erstberatung erfahren, dass von Gesetzes wegen strenge Anforderungen an privatdetektivische Beweisrecherchen gestellt werden. Professionelles unermüdliches Streben nach der Wahrheit setzt voraus, dass Ermittlungs- und Beweiserhebungen rechtmäßig erfolgen. Auch wenn Detektei-Nachforschungen i.d.R. im Verlauf der Maßnahme unter strenger Geheimhaltung ablaufen, sind nur anlassbezogene Datenerhebungen zulässig, zu denen es keine Alternative, als bspw. Observationen und verdeckte Ermittlungen – ausgeführt von einer Privatdetektei – gibt. Durch konsequente Fortbildung und Spezialisierung sollen Berufsdetektive in jeder Einsatzsituation wissen, wo unantastbarer privater Schutzraum von Zielpersonen und Dritter anfängt.

Privatkunden benötigen Ergebnisse einer anlassbegründeten Datenzusammenstellung gerichtsfest

Privatdetektivisches Erkunden braucht sehr viel Finesse, Erfahrung und – wie oben erwähnt – breites Wissen über aktuelle Rechtsprechungen beispielsweise zu den Themen Datenerhebung und Datenanalyse. Privatkunden benötigen Ergebnisse einer anlassbegründeten Datenzusammenstellung gerichtsfest. Soweit dies zur Erfüllung ihrer auftragsbezogenen Aufgaben erforderlich ist, konsultieren Privatdetektive deshalb vor einer fundierten Analyse frei verfügbarer personenbezogener Informationen (Stichwort: OSINT/Open Source Intelligence) Datenspezialisten zu datenschutzrechtlichen Aspekten in Bezug eine Verwertung, begründet durch das glaubhaft dargelegte berechtigte Interesse der Privatkundin bzw. des Privatkunden der Detektei.

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Detektiv SYSTEM Detektei ® Überwachung

Überwachung: Ist eine einfachere Klarstellung von Prozesszusammenhängen (Zivilrecht und Strafrecht) anders nicht möglich, können Privatdetektive zum geheimen Herausarbeiten von Feststellungen angeheuert werden. Die temporäre Überwachung von Zielpersonen und Zielobjekten ist nicht selten Teil solcher anlassbezogenen Maßnahmen. Sollen gesammelte Beweise Würdigung bei Gericht finden, müssen die in die Überwachung eingebunden Detektivinnen und Detektive ihre Observationsaufgabe rechtskonform, unparteiisch, objektiv und unvoreingenommen erfüllen.

Detektei in der Überwachung aus einer konspirativen Wohnung heraus
Überwachung aus begründetem Anlass aus einem konspirativen Objekt heraus. Das Zielobjekt im Blick und hierbei eine gewisse Distanz halten, das ist professionelle Überwachungstaktik, angewendet von observationserfahrenen Privatdetektivinnen und Privatdetektiven. (Beispielfoto)

Anheuern einer Detektei für Überwachungen

Wie sollen wir auf ein Ereignis, das nach Aufklärung verlangt, angemessen reagieren? Diese Frage treibt viele Firmenverantwortliche und betroffene Privatbürgerinnen und Privatbürger um. Die Antworten fallen unterschiedlich aus. Dass es selbst Fachanwälten nicht leichtfällt, auf diese Fragen eindeutige Antworten zu geben, zeigen immer wieder neue Gerichtsurteile zum Thema (fett) Anheuern einer Detektei für Überwachungen (fett). Bevor es ans geheime Überwachen geht, sollten deshalb Juristinnen und Juristen (bspw. Rechtsanwaltskanzlei oder Firmenrechtsabteilung) eine sorgfältige Abwägung berechtigter Interessen vornehmen.

Welche technischen Hilfsmittel sind bei einer Personenüberwachung erlaubt?

Rechtssicheres Tätigwerden von Detektiven – also das anlassbegründete Erheben und Zusammentragen von Daten – stützt sich auf ein vom Auftraggeber glaubhaft nachgewiesenes, berechtigtes (starkes) Interesse. Neben der Onlinerecherche und Befragung von Auskunftspersonen, ist die geheime Überwachung (secret surveillance) ein Standardarbeitsverfahren von Privatermittlern in aller Welt. Je nach Einsatzland – beispielsweise bei Auslandsüberwachungen – stellen sich im Rahmen der Planung Fragen wie: Stehen uns Erfüllungsgehilfen vor Ort zur Seite und welche technischen Hilfsmittel sind bei einer Personenüberwachung dort erlaubt und angemessen?

Detektei zur Überwachung anheuern
Laufende Überwachung. Private Observationsexperten dokumentieren aus der verdeckten Überwachungsposition heraus fallrelevante Handlungen der im anlassbegründeten Fokus stehenden Zielpersonen. (Beispielfoto)

Routiniertes Arbeiten für ein privates Ermittlungsunternehmen

Tatsachen und Sachverhalte in Erfahrung bringen, dass ist „täglich Brot“ sozusagen im privaten Detektivbüro. Gibt es „Grünes Licht“ für eine rechtmäßige Überwachung (lawful interception), dann treffen Berufsbeobachter der mandatierten Detektei professionell Vorbereitungen, damit die reibungslose Durchführung der angesetzten Zielobjektüberwachung (object tracking) oder Mitarbeiterüberwachung (employee monitoring) gesichert ist. Routiniertes Arbeiten für ein privates Ermittlungsunternehmen bedeutet auch, sich immer wieder mit Themen wie:

  • Aktuelle Rechtsprechungen
  • Datenminimierung
  • Datenschutz
  • Abwägung der Überwachungsintensität
  • Wahrung der Persönlichkeitsrechte
  • Verschwiegenheitspflicht

… u.a. auseinanderzusetzen.

Digitale Überwachung (digital surveillance)

Prozessbezogene Ermittlungen – erledigt von Privatdiensten, wie Wirtschaftsdetekteien oder Privatdetekteien – schließen auch Überwachungen (surveillances) von Zielpersonen in Form verdeckter Verfolgungen sowie die digitale Überwachung (digital surveillance) ein. Voraussetzung ist, dass ein bestimmter starker Verdacht besteht, nämlich dass Zielpersonen gegenwärtig und auch zukünftig Handlungen, die mit erheblichen Nachteilen für den Betroffenen (natürliche Person oder juristische Person) einhergehen, planen und umzusetzen beabsichtigen.

Überwachungsvarianten privater Ermittlungsdienste
„Täglich Brot“ im Beruf der Privatdetektivin und des Privatdetektivs: Überwachungen in allen Varianten im Inland sowie im weltweiten Ausland. Die eigene Sicherheit ist ein wichtiges Thema. Außerdem wird für jede Überwachung exklusiv ein Einsatzplan inklusive passender Personalzusammenstellung, Tarnung und Maskierung u.v.m. erstellt. (Beispielfoto)

Überwachungen im Ausland

Auslandsüberwachung: Wenn erforderliche Einzelheiten und Beweismittel im nahen oder fernen Ausland zu beschaffen sind und hierfür eine Detektei-Überwachung als geeignete Maßnahme ausgewählt wird, ist die Hilfe von zuverlässigen einheimischen Unterstützern immer sehr willkommen. Langjährige Detekteien pflegen weltweite Koalitionen und erfahren vielerorts Rückhalt bei Polizei und Sicherheitskräften auf allen Kontinenten. Außerdem machen in vielen Einsatzländern vertrauenswürdige Quellen den Zugang zu fallrelevanten Datensätzen meist überhaupt erst möglich. Betroffene, die an eine Detektei das Mandat für Überwachungen im Ausland erteilen wollen, sollten sich an Überwachungsdienste wenden, die sich nachweislich auf Erfahrung und gute Kontakte im Zielgebiet verlassen können.

Überwachungspartner in Ländern Europas sowie auf anderen Kontinenten

Es sind in der Regel entsprechend aufgestellte Spezialdetekteien, die für das Spektrum Geheimobservation und Geheimermittlung mit Auslandsberührung herangezogen werden. Die anlassbezogene Überwachung von Personen und Objekten von Relevanz ergänzt Sondermaßnahmen dieser Art. Überwachungspartner in Ländern Europas sowie auf anderen Kontinenten leisten Unterstützungsdienste für deutsche Privatkriminalisten und realisieren vor Ort beispielsweise technische Unterstützung mit Überwachungsdrohnen sowie ergänzenden Aufklärungsmaßnahmen, die im jeweiligen Operationsland für Ermittler*innen mit private investigator license (licensed by the state) als legale Ermittlungsmethoden herhalten dürfen.

Überwachung ist Teamwork

Private investigative agencies in aller Welt bedienen sich der Überwachung im Rahmen anlassbegründeter Datenerhebungsmaßnahmen. Passenderweise übernehmen Reece Services erfahrene Spezialistinnen und Spezialisten, die nicht selten vormals ihre Erfahrungen bei Polizeibehörden, Militär und anderen Diensten sammeln konnten. Überwachung ist Teamwork. Jeder bringt sich mit individuellem Spezialwissen ein. Unterm Strich müssen Teammitglieder einer Surveillance Group gut miteinander klarkommen und auf Grundlage ihrer breiten Einsatzerfahrungen gemeinsam intelligent abwägen, was machbar ist und welches Risiko zu hoch wäre beim Überwachen.

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Security: Sicherheitsdienste sind beim Gros der Detekteien das Kerngeschäft

Security: Etwa eintausendzweihundert Detekteien sind beim Statistischen Bundesamt der Bundesrepublik Deutschland steuerlich erfasst. Das Gros dieser Dienstleistungsunternehmen ist den deutschen Sicherheitsdiensten mit gewerberechtlicher Zulassung nach Bewachungsverordnung (BewachV) gemäß § 34 a der Gewerbeordnung (GewO) und besonderer Erlaubnis des zuständigen Ordnungsamtes zuzurechnen. Wachpersonen der Security-Firmen wirken in einem breiten Spektrum von Tätigkeiten, die das Bewachungsgewerbe umfassen.

Private Security ist auf den Schutz des Lebens oder Eigentums fremder Personen spezialisiert.
Das Gros der gewerblich zugelassenen und angemeldeten Detekteien in Deutschland arbeitet im Bereich Security. Wer im Bewachungsgewerbe tätig ist, bedarf hierzu gemäß § 34 a Gewerbeordnung (GewO) einer besonderen Erlaubnis des Ordnungsamtes. Ermittler-Detekteien benötigen keine s.g. §34a-Zulassung, zählen aber zu den melde- bzw. gewerbepflichtigen Tätigkeiten. (Beispielfoto)

Private Ermittlungsdienste

Private Ermittlungsdienste tragen in Deutschland meist ebenfalls die Firmenbezeichnung Detektei. Darüber hinaus sind Unternehmensbeschreibungen wie: Privatdetektiv, Privatdetektei, Privatermittler, Detektivbüro, Wirtschaftsdetektei oder Privatkriminalist üblich. Eine erlaubnispflichtige Bezeichnung gibt es im deutschen Gewerberechtsraum hierfür nicht. Aber, es handelt sich um eine melde- bzw. gewerbepflichtige Tätigkeit. Neben der Gewerbeanmeldung als Detektiv, ist in der Regel eine besondere Erlaubnis/Überprüfung erforderlich, die die notwendige Eignung und Zuverlässigkeit des Antragstellers beinhaltet.

Private Informationsdienste unterstützen Security Firmen

Reine Detektivarbeit – d.h. Beobachtung, Ermittlung und Materialbeschaffung – bringt involvierte Privatermittlerinnen und Privatermittler immer wieder auch in Gefahrensituationen. Außerdem erlangen sie Kenntnisse geheimer Informationen und Nachrichten, die strenge Verschwiegenheit und Geheimhaltungsdisziplin erfordern. Unterstützen private Informationsdienste Security Firmen in Form einer Zuarbeit – bspw. Personal-Check und personelle Sicherheitsüberprüfung – bekommen sie Einblicke in Objektschutz- und Gebäudesicherungsmaßnahmen, für die unter Umständen eine besondere Erlaubnis neben der Gewerbeanmeldung zu erwirken ist.

Steffen Randel (Geschäftsführer der DSD Detektiv SYSTEM Detektei ® GmbH):

„Wir haben jeweils sehr intensiv mit unseren Kunden und deren – sich positiv oder negativ verändernden – Unternehmenssituationen zu tun, müssen also hochflexibel aufgestellt sein, um jeder Herausforderung bei der Unterstützung des betrieblichen Security-Bereichs schnell und zielorientiert mit detektivischen Maßnahmen begegnen zu können.“

Shipping-Security ist einer der Arbeitsbereiche der Security-Branche.
Maritime security ist eines der Teilgebiete im breiten Spektrum deutscher Sicherheitsunternehmen. Ship and port facility security wird von Security-Spezialkräften übernommen, die auf Schiffspersonalsicherheit, Seefracht-Sicherheit und Seefrachtsicherung (auch bewaffnet) spezialisiert sind. (Beispielfoto)

Tätigkeitsgrenzen zwischen Privatdetektivwesen und Security

Tätigkeitsgrenzen zwischen Privatdetektivwesen und Security (gemäß Verordnung über das Bewachungsgewerbe § 34a Abs. 2 GewO) sind nicht selten fließend. Gewerbsmäßig Leben oder Eigentum fremder Personen schützen, das fällt mitunter auch ins Ressort einer Privatdetektei, die nicht in der Security wirkt. Abgrenzungen zu erlaubnisfreien Tätigkeiten, wie dem forensischen Nachforschen aus begründetem Anlass und erlaubnisbelegten Aktivitäten, bspw. bewaffneter Selbstschutz und Personenschutz (escort), sind oftmals nicht einfach. Gehen zum Beispiel Zielpersonen einer Privatdetektei auf strafrechtlich relevante Weise vor (Diebstahl, Drogenschmuggel, Stalking), setzt dies aktives Handeln in Form einer angemessenen Eigenschutzausstattung voraus.

Security-Leute betreiben Gefahrenprävention im Background

Der strategische Schulterschluss zwischen Securities und Detektivbüros mit Spezialisierung Ermittlung macht Sinn. Specializations, die sich in vielen Fallbearbeitungskonstellationen perfekt ergänzen. Sind im Verlauf einer privatdetektivischen oder wirtschaftsdetektivischen geheimen Ermittlungsmaßnahme s.g. gewaltgeneigte Aufgaben zu erwarten, ist es taktisch vorteilig und wird auch den Ansprüchen ans rechtssichere Arbeiten gerecht, wenn im Background Security-Leute Gefahrenprävention betreiben und unter Umständen Gewalt anwenden, um gegenwärtigen Angriffen auf Leib und Leben fachmännisch zu begegnen.

Durchsetzung des Schutz- und Sicherungsauftrags

Jeder weiß, in der Bundesrepublik Deutschland hat der Staat das Gewaltmonopol. Nur der Staat darf Gewalt anwenden. Das bedeutet aber nicht, dass nicht auch private Security-Dienste (so genannte „Schwarze Sheriffs“) bei der Durchsetzung ihres Schutz- und Sicherungsauftrags klare Kante zeigen dürfen. Um Sachen oder Personen zu schützen, setzt sich Security-Personal Tag für Tag und Nacht für Nacht Gefahrenpotential aus. Spitzt sich eine Situation – als Beispiel sei der „klassische“ bewaffnete Raubüberfall auf einen Geld- bzw. Werttransporter genannt – in eine unmittelbare, nicht anders abwendbare Notwehrlage zu, ist die Anwendung der Schusswaffe gerechtfertigt.

Vorkommnisse Zuständigkeitsbereich der Betriebssecurity

Werkssecurity und Industrie-Security zählen zu ihrem Beraterkreis u.a. häufig auch eine Ermittler-Detektei. Geht es um die Erfüllung des Auftrags SICHERHEIT, stützen sich Security Sicherheitsfirmen in nicht unerheblichem Maß auf Erkenntnisse des Partners Detektivbüro für verdeckte Nachforschungen. Haben sich im Zuständigkeitsbereich der Betriebssecurity Vorkommnisse ereignet, sind schnell zielführende Aufklärungs- und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Das muss in enger Abstimmung mit den strategischen Partnern und mit Augenmaß geschehen. Ein breites Fähigkeiten-Portfolio und hohe Flexibilität sind Stärken der Privaten sowie der privatgewerblich tätigen Kriminalisten.

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Detektei-Kriminalisten und die Beweismittelkette

Professionelle Privatdetektive haben oft einen ehemaligen Background bei Polizei-, Nachrichtendienst- oder Geheimdienstbehörden. Im Kriminologie Studium musste sich jeder von ihnen auch mit der Beweismittelkette – Kette von Teilbeweisen (Chain of Custody) auseinandersetzen. Wertvolles Basiswissen für jeden Privatkriminalisten einer kommerziellen Detektei. Schließlich wird das Gros der Detektei-Ermittlungsberichte bei Gericht vorgelegt und soll Beweiswürdigung finden.

Der Beweisgang spiegelt sich in der geschlossenen Beweismittelkette wider.
Jede Kette ist so stark, wie ihr schwächstes Glied. Das trifft auch auf die geschlossene Beweismittelkette zu. Der Fluss von Spuren und Spurenträgern ist in der Beweismittelkette dokumentiert. (Beispiefoto)

Garantiert manipulationsfreie Beweismittel

In Beweismittelketten sind Flüsse fallrelevanter Spuren bzw. Spurenträger über alle Ermittlungs-Steps bis zum finalen Einbringen des Beweismittels dokumentiert. Das ist fachmännisch und kriminalistisch-handwerklich so erforderlich, um die Nachvollziehbarkeit und Prüfung der Authentizität und falls erforderlich, auch der Integrität möglich zu machen. Mit der Beweismittelkette ist sicherzustellen, dass im Rahmen der Zuarbeit für eine Rechtsanwaltskanzlei beispielsweise bei Gericht garantiert manipulationsfreie Beweismittel ausgespielt werden.

Falllösungsmaßnahmen nach allgemein anerkannten Verfahren

So mancher privatdetektivische Lösungsansatz scheint bestechend einfach, doch sieht die Realität häufig anders aus. Eine Chain of Custody (Kette der Obhut) verlangt strikt danach, dass alle durchgeführten Fallbearbeitungs- und Falllösungsmaßnahmen – beispielsweise Objekt- und Zielpersonenbeobachtungen, Hinweisgeber-Schriftstück-Auswertungen, Laboranalysen, daktyloskopische Spurensicherung, Schriftanalysen u.w. – nach allgemein anerkannten Verfahren durchgeführt und dokumentiert wurden.

Voraussetzung für die Wahrung der Beweismittelkette

Mit Überwachung der Einhaltung anerkannter Beweismittelkette-Verfahren sollten in der wirtschaftsdetektivischen und privatdetektivischen Praxis hierzu akkreditierte Labore, Sachverständige und Fachanwälte das Kontrollmandat erhalten. Expertenstellen, deren Prozesse regelmäßig geprüft werden. Im Ermittlungen-Unternehmen ist das Beweismittelmanagement wesentlicher Bestandteil professionell ausgeführter Ermittlungsabläufe und Voraussetzung für die Wahrung der Beweismittelkette.

Teilbeweise schematisch in der Beweismittelkette dargestellt.
Kette von Teilbeweisen: Die lückenlose Beweismittelkette ist Grundvoraussetzung für eine vollumfängliche Beweiswürdigung. Professionelle Detekteien erstellen Beweismittelketten. (Beispielfoto)

Digitale Beweismittel als bedeutendes Bindeglied in der Beweismittelkette

Spezialisierte private Detekteien bieten für die Beweisstück-Erhebung (fragmen testimonio) die ideale Ermittlungsplattform. Wenn bei den Anderen Kapazitäten längst erschöpft sind, kommen mit Einschalten eines Privatdienstes Ermittlungen womöglich überhaupt erst wieder ans Laufen. Die Möglichkeiten sind vielfältig im etablierten Detektivbüro. Erfahrene Privatermittler sind für komplexe Herausforderungen gerüstet und gehen permanent mit der Zeit. So sind heute beispielsweise auch digitale Beweismittel als bedeutendes Bindeglied in der Beweismittelkette nicht mehr wegzudenken.

Rechtliche Würdigung beschaffter Beweismittel

Sind Betroffene wegen Beweisbedarfs im Rechtsgespräch, kommt nicht selten die Frage nach dem Anheuern einer Wirtschaftsdetektei oder Privatdetektei auf. Diese Frage, mit der sich die verantwortlichen Akteure auseinandersetzen müssen, lässt sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Wichtige Aspekte in diesem Kontext sind die fachliche Eignung des Investigativdienstes sowie die rechtliche Würdigung beschaffter Beweismittel. Mit dem Nachweis einer lückenlosen Beweismittelkette, trägt der Privatermittlungsdienst im Idealfall in erheblichem Maß zur Beweiswürdigung bei Gericht und damit zum Rechtserfolg des Auftraggebers bei.

Dauerhaftes Ermittlungsmanagement von Seiten der Detektivdienste

Es ist die komplette Bandbreite an Ermittlungsaufgaben, die von Konzernen, Privatfirmen, Öffentlichen Einrichtungen und Bürgerkreisen an Detekteien übertragen werden. Meist in brenzligen Krisensituationen, welche nach schnell greifenden detektivischen Reaktionen verlangen. All dies erfordert ein dauerhaftes Ermittlungsmanagement von Seiten der Detektivdienste. Das Beherrschen der Beweismittelkette inklusive. Betroffene sollten idealerweise in jeder Phase der Fallbearbeitung einen vertrauenswürdigen Partner an der Seite wissen. Private Berufsdetektiv*innen mit einem umfassenden Pool an Erfahrung sowie Sach- und Fachkenntnis.

Aufzeigen vollständiger Beweismittelketten bei Gericht

In den Bereichen neben- und außerbehördlicher Sachverhaltsuntersuchungen mit den Ermittlungsverfahren der Recherche und Observation, haben Wirtschafts- und Privatdetekteien eine große und bedeutsame Rolle inne. Die Etablierten der Branche sind für viele Einsatzzwecke aufgestellt und leisten mit dem Aufzeigen vollständiger Beweismittelketten bei Gericht einen wertvollen Beitrag für die Erlangung des Rechtsanspruchs ihrer Auftraggeber. Darüber hinaus sind Privatdetektive für zahlreiche andere Aufgaben qualifiziert, die sich Unternehmen und Privatleute gleichermaßen seit Jahrzehnten zu Nutzen zu machen wissen.

Erstellen einer Kette an Beweisen

Privatermittlungsdienste treten mit sehr hohen Standards an. Das Erstellen einer Kette an Beweisen gehört zu den wesentlichen Grundlagen des Privatermittlerhandwerks. Einsatzszenarios, welchen sich Privatkriminalistinnen und -kriminalisten im Inland und im Ausland zu stellen haben, sind vielfältig. Eine der Teilaufgaben, die aber nicht selten das Groß der Geheimarbeit darstellt, sind getarnte Beobachtungen von Zielpersonen und Zielobjekten in unterschiedlichsten Einsatzräumen und unter diversen Lagebedingungen. Anlassbegründete Aktionen, die fast immer mit besonderen Herausforderungen verbunden sind.

Forensische Ermittlungen im Rahmen privatdetektivischer Kapazitäten

Andere, auch aktuelle Beispiele betreffen forensische Ermittlungen im Rahmen privatdetektivischer Kapazitäten. Die häufigsten Gründe dafür sind beispielsweise wirtschaftskriminelle Handlungen, die private Wirtschaftsdetektive mittels geheimer Observation, Einschleusung, Analysieren und Rekonstruieren aufzuklären haben. Ein großer Trumpf der Privaten: Sie sind schnell und flexibel einsetzbar. Hohes Maß an Mobilitätsbereitschaft zeichnet kommerzielle Ermittlerinnen und Ermittler ebenfalls aus. Außerdem konnten in vielen Jahrzehnten – unter anderem auch mit dem Herausarbeiten von Beweismittelketten – breite Erfahrungen gezogen werden.

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Forensischer Ermittler im privaten Detektivbüro

Forensische Ermittler*innen privater Detektivbüros arbeiten (anlassbegründet) topdiskret im Background aufzuklärender analoger und digitaler Situationen. Fundierte Branchenkenntnisse sind die Grundlage professionell ausgeführter Beweissicherungsmaßnahmen – ausgeführt von einer Detektei. Privatforensiker haben sich einen festen Platz in der Forensik erarbeitet und werden auch künftig ihren Platz behaupten.

Forensische Ermittler privater Detektei-Dienste im Nachforschungseinsatz
Detektivbüros bieten mit ihrer Breite an Recherche- und Beobachtungsmöglichkeiten ideale Voraussetzungen für die Durchführung forensischer Ermittlungen (Beispielfotos)

Missionserfüllungsrate ist hoch

Bewährt haben sich wirtschaftsdetektivische und privatdetektivische forensische Untersuchungen unter Rechts- und Fachaufsicht (bspw. Anwalt oder juristische Experten). Forensische Ermittler (forensics) deutscher Privatfirmen mit Spezialisierung auf Untersuchung krimineller Handlungen (crime scene private investigator) können auf lange Erfahrungen in der Beweiserhebung und Beweissicherung zurückblicken. Die Missionserfüllungsrate ist hoch.

„Ein privater Forensicher Ermittler schuldet jedem einzelnen Auftraggeber die bestmögliche Recherchedienstleistung“

Expertinnen und Experten für forensische Ermittlungen

In der kommerziellen Forensik finden betroffene Unternehmen sowie Privatbetroffene Expertinnen und Experten für forensische Ermittlungen (forensic science) im Inland und im weltweiten Ausland. Sie arbeiten hocheffektiv im engagierten Team und sind mit Begeisterung bei der Sache. Was eine Forensic-Crew verbindet, sind breite Fähigkeiten zur Sammlung von Informationen mithilfe forensischer Ermittlungsverfahren. Beispiele für Detektei-Forensiklösungen sind:

  • Ereignisortanalysen
  • anlassbezogene Datenanalysen
  • Ermittlungen in Rechtsstreitigkeiten
  • Nachweis von Vertragsverletzungen
  • kriminalistische Untersuchung von Betrugsereignissen (Betrugsmaschen bspw. Trading-Scam [“Pig Butchering”], betrügerische Handelsplattformen, gefälschte Trading-Plattformen)
  • Geschäftsrisikenanalysen
Forensische Ermittler untersuchen eine Telefonanlage auf Manipulation
Sind beispielsweise Telefonanlagen oder IT-Netzwerke von feindlicher Manipulation betroffen, treten Forensische Ermittler einer Detektei auf den Plan (Beispielfoto)

Wichtige Akteure im Rahmen einer Forensik-Aktion

Auftraggeber einer Wirtschaftsdetektei und Privatdetektei erwarten globale Einsatzfähigkeiten (Operational Capability). Die verstärkte Zusammenarbeit mit forensischen Partnern in aller Welt gewinnt deshalb immer größere Bedeutung. Externe Erfüllungsgehilfen im Einsatzgebiet sowie im Einsatzland sind hoch wichtige Akteure im Rahmen einer Forensik-Aktion und machen nicht selten beispielsweise zielführende Alternativmaßnahmen überhaupt erst möglich.

Einsatzverfahren aus kriminalistischer Forensik und Observation

Das ein klassisches Detektivbüro zur Durchführung anlassbegründeter forensischer Maßnahmen einzuschalten die beste Option sein kann, liegt darin begründet, dass Detekteien aufgrund ihres Arsenals an Datenerhebungsvarianten durchaus eine herausragende Stellung unter den Ermittlungsdiensten einnehmen. Kombinierte Einsatzverfahren aus kriminalistischer Forensik und Observation von Personen und Objekten, beherrschen einige Detektivfirmen wegen ihrer langen Historie praktisch aus dem Effeff.

Strategischer Schulterschluss Forensischer Ermittler und Detektiv

Private Wirtschaftsdetektive und Privatermittler sind darauf eingefahren, unter zeitkritischen Vorgaben schnell greifende Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. Der strategische Schulterschluss – Forensischer Ermittler und Detektiv – bewährt sich im scharfen Einsatz lange schon. Man profitiert gegenseitig und im Sinne der Auftragserfüllung von wertvollen Erfahrungen, Einsatztätigkeit unter verschiedenen Bedingungen sowie speziellen Einzelqualifikationen. So kann mit hoher Effektivität einer „heißen“ Spur nachgegangen werden. Mit professioneller Forensik und Beobachtung lassen sich rechtssicher Informationen zusammentragen, die einer Beweiswürdigung gerecht werden.

Forensic Investigations and Intelligence Provider

Die Möglichkeiten der Forensik scheinen noch lange nicht ausgeschöpft. Spitzentechnologien – beispielsweise mit Hilfe von auf künstlicher Intelligenz beruhenden Algorithmen – werden zukünftig wohl von Forensikerinnen und Forensikern bei Polizei, Sicherheitsbehörden sowie Forensikdiensten privater Forensic Investigations and Intelligence Provider verwendet. Privatgewerbliche Forensische Ermittler spielen auch zukünftig eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung komplexer Sachverhalte. Aktuell lassen sich deutliche Steigerungsraten bei Auftragseingängen erkennen.

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Künstliche Intelligenz/artificial intelligence und Privatermittlungsdienste

Universaltechnologien: KI/AI Künstliche Intelligenz/artificial intelligence stellen Privatermittlungsdienste – privat betriebene Detekteien also – vor völlig neue Herausforderungen. Es geht u.a. um Bedrohungen im Bereich der IT-Sicherheit. Künstliche Intelligenz (KI) sowie Quantencomputer werden künftige Angriffe noch weiter steigern, was dazu führt, dass sich Unternehmen verstärkt mit der IT-Sicherheit auseinandersetzen müssen, um ihre Systeme effektiv zu schützen.

Künstliche Intelligenz in der Energiewirtschaft
Energiewirtschaft: Artificial intelligence basierte Angriffe auf Anlagen der Energiewirtschaft sind eine reale Gefahr. Sicherheits-Detekteien haben auf KI basierende Abwehrtechnologien im Portfolio. (Beispielfoto)

Was basiert auf Fakten? Was ist fake?

In diesem Zusammenhang werden es spezialisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Wirtschaftsdetekteien und Privatdetekteien zunehmend mit Informationsverfälschung sowie damit einhergehend mit Informationshoheit zu tun haben. Was basiert auf Fakten? Was ist fake, erstellt mit Künstlicher Intelligenz (artificial intelligence)? Vertrauensbasierte Detektei-Dienste mit viel Expertise sind schon heute immer gefragter bei der Aufklärung von Straftaten in der digitalen Welt.

Schulterschluss mit IT-forensischen Diensten und Kryptografie-Expert*innen

Was früher Heiratsschwindler mit Boutonnière im Revers oder Hochstapler mit Aktenkoffer waren, sind heute Cyber-Ganoven mit KI-basierter Falschidentität, die in digitalen Räumen nach Opfern (Stichworte: Love Scamming, Schockanruf) suchen. Artificial intelligence macht täuschend echt erscheinende Legitimationsdokumente, Urkunden und „Beweis“-Fotos möglich. Privatdetektive kommen zukünftig ohne strategischen Schulterschluss mit IT-forensischen Diensten und Kryptografie-Expert*innen nicht mehr aus.

Unter Verwendung Künstlicher Intelligenz erstellte Falschangaben

Aber nicht nur Privatmenschen sollten im Rahmen des Schutzes persönlicher Daten mehr gesundes Misstrauen an den Tag legen. Mit KI-Techniken haben Kriminelle zukünftig ein immer leistungsfähigeres Werkzeug für Phishing- und E-Mail-Identitätsmissbrauch an der Hand. Unternehmen, Länder-, Stadt- und Kommunalverwaltungen, Institute, et alia müssen jederzeit mit einem digitalen Schlag rechnen. Außerdem sind Fake-Firmen-Profile sowie unter Verwendung Künstlicher Intelligenz erstellte Falschangaben und manipulierte Qualifizierungsnachweise heute schon Themen in Chefetagen und Personalleitungen.

Betrugsfall Hochstapler: Privatdetektei leitet Ermittlungen ein
Menschen mit Hochstaplersyndrom eröffnet Künstliche Intelligenz völlig neue Möglichkeiten. Phänomene, auf die sich beispielsweise Personalverantwortliche einzustellen haben. Detekteien klären betrügerische Absichten zuverlässig auf. (Beispielfoto)

Quantencomputing wird zur wichtigen Komponente der IT-Sicherheit

Künstliche Intelligenz (artificial intelligence) und Quantencomputing (quantum computing) werden in Zukunft zu wichtigen Komponenten der IT-Sicherheit. Insbesondere in der Prävention von Angriffen ist dies von Relevanz. KI/AI kann darüber hinaus benutzt werden, um Bedrohungen schnell und effektiv zu erkennen und teilweise zu eliminieren. Mit Quantencomputern (quantum computer) wird man außerdem in der Lage sein, heute noch als sicher geltende Schutzsysteme zu durchbrechen. An speziell ausgerichtete Detektivbüros gehen damit einher zunehmend Aufgaben zur Überwachung sensibler Daten und sicherheitsrelevanter Bereiche.

Cyberpiraten bedienen sich artificial intelligence

Privatbetroffene, Öffentliche Stellen sowie Unternehmen sind häufiger als gedacht Opfer von Gelegenheitsangriffen, ohne dass sie dies überhaupt bemerken. Grob fahrlässige Schwachstellen öffnen Cyberpiraten unter Verwendung von artificial intelligence das Tor zur Firewall. Hackerinnen und Hacker bleiben im Gros der Fälle unsichtbar. Sie können elegant im Geheimen ein schlummerndes Spähprogramm auf das Opfer ansetzen. Zu gegebener Zeit – oder „auf Bestellung“ – stellen Cybercriminals ihren Kunden bspw. geraubte Spitzentechnologie zur Verfügung oder richten brachialen Schaden mit dem Verfälschen von Informationen im Zielnetzwerk an.

Künstliche Intelligenz und Unternehmenssicherheit

KI kann Detekteien helfen, potenzielle Sicherheitsrisiken frühzeitig zu identifizieren und zu bekämpfen. Sie bringt aber auch Potenzial mit eingesetzt zu werden, um Angriffe auf VIP, Privatpersönlichkeiten mit hohem Sicherheitslevel sowie Unternehmen und deren Kunden abzuwehren, beziehungsweise um bessere Wege zur Verschmelzung manueller Anwendungen, kryptografischer Mechanismen und High-Tech-Lösungen (bspw. Verschlüsselungstechniken) zu finden.

Perfide Schadsoftware tritt in Interaktion mit Technologie

Mit AI/KI und Quantencomputern werden Angriffsvarianten in den Bereichen Computerkriminalität und Datenkriminalität machbar, von denen wir heute wohl noch keine Vorstellung haben. Perfide Schadsoftware tritt beispielsweise in Interaktion mit Technologie, die es zu schützen gilt. Eine hochentwickelte hartnäckige Bedrohung (Advanced Persistent Threat, APT) dieser Art wäre ein ausgeklügelter, anhaltender Cyberangriff, mit dem Eindringlinge sich unentdeckt in ein Netzwerk einnisten, um über einen längeren Zeitraum sensible Daten zu stehlen.

KI-basierter Gegenangriff (Hackback)

Gut beraten ist, wer kriminelle Infrastruktur von einer Sicherheitsdetektei mit mobilem Team weit im Vorfeld aufklären lässt. Als Reaktion könnten beispielsweise auch aktive Maßnahmen gegen Hacker eingeleitet werden. Eindringen in ein fremdes, feindliches IT-System nennt man Hackback (initiate hackback). S.g. Zurückhacken kann Bestandteil eines digitalen Gegenschlags sein. Detektei Offensive Cyber Security Spezialisten werden nach gelungenem, KI-basierten Gegenangriff zum Systemadministrator der kriminellen Infrastruktur. Ziel ist die Entlarvung der Angreifer für eine weitere detektivische Bearbeitung.

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Detektivische Recherchearbeit: Privatrecherchedienste in der Ermittlung

Detekteien wenden Fachverfahren des privatdetektivischen Recherchierens in breitem Umfang an. Die Branche wird von Firmen aller Geschäftsfelder, von Privatleuten sowie von Anwaltskanzleien und Fachanwälten für Nachforschungsaufgaben angeheuert. Detektivische Recherchearbeit ist ein Wachstumsmarkt. Die Kundennachfrage ist krisenunabhängig und kennt nur einen Trend: steigend.

Detektivische Recherchearbeit ist gefragt. Ermittler recherchiert
Detektivische Recherchearbeit ist Tagesgeschäft im Detektei- und Informationsdienste-Unternehmen DSD Detektiv SYSTEM Detektei ® GmbH. (Beispielfoto)

Gefragt sind pfiffige Lösungen

Gefragt sind pfiffige Lösungen, die vollumfänglich Beweiswürdigung finden. Detektivische Recherchearbeit wird meist im Rahmen der Fallaufklärung in Strafrechtssachen sowie in zivilrechtlichen Angelegenheiten angewendet. Privatdienste (Privatdetekteien und private Wirtschaftsdetekteien) sind darauf spezialisiert, harte Beweise herauszuarbeiten. Zuvorderst ist aber immer die Rechtmäßigkeit der Datenerhebung zu prüfen.

Erfahrung als Investigator im operationellen Einsatz

Recherche-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter eines Detektivbüros wollen ihren Auftraggebern Content mit hoher Beweiskraft liefern. Voraussetzung sind neben universellen Fähigkeiten – bspw. versierte Befragungstechniken, Fremdsprachenkenntnisse, Profiling, Datenspezialisten, Versiertheit in unterschiedlichsten technischen Umfeldern – ein großer Pool an Erfahrung als Investigator im operationellen Einsatz.

Steffen Randel (Chef der DSD Detektiv SYSTEM Detektei ® GmbH):

„Unsere große Stärke ist, dass wir nicht nur mit breiter Flexibilität aufwarten, sondern auch beim privatdetektivischen Entscheiden und Handeln immer mit hoher Professionalität überzeugen wollen.“

Mit großem Durchhaltvermögen Puzzleteile aufspüren

Jede Rechercheaufgabe stellt generell eine Herausforderung dar. Private Ermittler*innen müssen ein Fable dafür haben, mit großem Durchhaltvermögen Puzzleteile aufzuspüren sowie – oft mühsam – kleinere oder größere Mosaiksteine ausfindig zu machen. Nicht selten stehen am Beginn detektivischer Recherchearbeit (bspw. nach den Methoden des OSINT · Open Source Intelligence) nur spärliche Rahmendaten zur Verfügung. Man muss Ausdauer haben im aktiven Dienst als Rechercheur.

Dumpstern fürs Recht. Detektei-Recherche-Maßnahme: Containern
Beweissicherungsmaßnahme im Rahmen detektivischer Recherchearbeit. In Abwägung berechtigter Interessen, bedienen sich Privatdetekteien verhältnismäßiger Recherchemethoden. (Beispielfoto)

Recherchieren im Vorfeld von Sicherheitskontrollen

Besonders gefragte Recherchearbeiten betreffen in Sicherheitsunternehmen das Recherchieren im Vorfeld von Sicherheitskontrollen. Sind beispielsweise Privatpersonen mit speziellem Sicherheitsbedürfnis gezwungen, sich gegen Angriffe zur Wehr zu setzen, sind vertrauenswürdige Akteure stark gefragt. Außerdem zählt zum Einsatzspektrum einer Sicherheitsdetektei, das Vorrecherchieren in betroffenen sicherheitssensiblen Bereichen von Unternehmen sowie staatlichen und privaten Institutionen.

Recherchedetektei als professioneller Partner

Nicht selten nimmt nach Sicherheitsvorfällen in Firmen sowie in VIP-Bereichen die angeheuerte Recherchedetektei als professioneller Partner im Untersuchungsausschuss einen zentralen Stellenwert ein. Recherchearbeit spielt sich in solchen Fällen beispielsweise im Privatsphärenschutz, in der Personalüberprüfung sowie im Check der IT-Systemlandschaft ab. Das Prinzip „Zero Trust“ bspw. soll ausgefuchste Angreifer bereits im Vorfeld enttarnen und stoppen helfen.

Datenspuren im Internet

Der digitale Bereich nimmt in der Bandbreite an Detektei-Recherche-Dienstleistungen einen großen Part ein. Es geht um digitale Schriftstücke (Stichwort: Born Digitals/Born-digital) berechtigten Interesses, Zugang zu Archivgut und Online-Recherchen. Bilder beispielsweise sind zentrale Quellen, um in die Vergangenheit zu blicken. Außerdem checken Wirtschaftsrecherchedienste Firmenangaben im WWW gegen und recherchieren, wo kriminelle Zielpersonen Datenspuren im Internet hinterlassen haben.

Datenschatz im Cyber- und Informationsraum

Zwar hat die klassische Analogrecherche im privaten Detektivbüro nach wie vor ihre Daseinsberechtigung – aber der Modernisierungsprozess, einhergehend mit Digitalisierungsprozessen sowie KI/AI (artificial intelligence), betrifft in hohem Maß auch die Zunft der Recherche- und Informationsdienste. Größere Vorfälle in Verwaltungen, Industrieunternehmen und in V.I.P.-Kreisen belegen, dass Angreifern beinahe jedes Mittel recht ist, um ans Ziel, nämlich an den Datenschatz im Cyber- und Informationsraum zu kommen.

Abhörsicherheit erhöhen und Cyberrisiken minimieren

Sicherheitsexpertinnen und -Experten deutscher Detektei- und Sicherheitsdienstleister sind mit den Anforderungen ihrer Bestandskunden gewachsen. Darüber hinaus wenden sich mehr und mehr Neukunden – motiviert die Abhörsicherheit zu erhöhen und Cyberrisiken zu minimieren – an spezialisierte Detektivbüros.

Detektivische Recherchearbeit gibt Sicherheitsprofis Unterstützung

Externe Partner der Firma DSD Detektiv SYSTEM Detektei ® GmbH beispielsweise nutzen ausgeklügelte Technik bei der Lauschabwehr. Sie wenden individuelle Verfahren zum Scannen von Schwachstellen an. Maßnahmen, die das Cyber-Sicherheits-Niveau deutlich verbessern helfen. Beispiele sind Anwendungen, wie Pentesting (Aufdecken von Sicherheitslücken und Verwundbarkeiten). Der Kreis schließt sich, wenn detektivische Recherchearbeit Sicherheitsprofis beim Definieren einer greifenden Abwehrstrategie im Vorfeld entscheidende Unterstützung gibt.

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Informationsbeschaffung: Private Informationsdienste in der Detektei-Branche

Es sind spezialisierte Detekteien, die sich der professionellen Informationsbeschaffung verschrieben haben. Vornehmlich sind das anlassbezogen erhobene Informationen, die den Zweck haben, in eine juristische Beweiswürdigung einzufließen – nicht selten also be- oder entlastend maßgeblich Einfluss nehmen. Diskrete Informationsbeschaffung zählt zu den Daueraufgaben im Ermittlungsdienstleistungsunternehmen.

„Wir schaffen mit jeder weiteren Fallbearbeitung starke strategische Kontakte, die die Grundlage dafür bilden, den Zuschlag für Folgeaufträge zu erhalten“, Geschäftsführer der DSD Detektiv SYSTEM Detektei ® GmbH Steffen Randel

Informationsbeschaffung: Observation von Zielobjekten und Zielpersonen
Arbeitsgebiet Informationsbeschaffung: Private Detekteien nutzen Verfahren der anlassbegründeten Beobachtung von Zielobjekten und Zielpersonen. Erhobene Informationen fließen in die Ermittlungs- und Beobachtungsberichte ein. Das Beweismaterial soll Würdigung bei Gericht finden. (Beispielfoto)

Auslastung ist gegenwärtig wieder auf hohem Niveau

Globalkrisen wie die Corona-Pandemie, der Ukraine-Konflikt sowie politische Entwicklungen wieder hin zu einer bipolaren Welt, hatten und haben Auswirkungen auf Auftragserteilungen zur Informationsbeschaffung an Detektivbüros. Dauerkrise zum Trotz, die Auslastung ist gegenwärtig auf hohem Niveau. Wertvolle Informationen sind gleichermaßen in der Wirtschaftswelt, wie auch im betroffenen Privatleben gefragter denn je.

Breites Spektrum an Detektei-Anwendungen in Privatinformationsdiensten

Besteht hinreichender Verdacht, der die Informationsbeschaffung durch Privatdetektive rechtfertigt, dann finden Betroffene ein breites Spektrum an Detektei-Anwendungen in Privatinformationsdiensten. Extrakt detektivischer Maßnahmen (Sammeln von Informationen durch Ausspähen und Investigation) sind Schlüsselinformationen und Beweisergebnisse, die für eine Verdachtsverdichtung oder sogar für die vollumfängliche Überführung der Zielperson/en herhalten.

Informationsbeschaffung in einem betroffenen Unternehmen. Wirtschaftsdetektei ermittelt
Von schweren Vorfällen und betrieblichen Störungen betroffene Unternehmen und Firmen schalten nicht selten eine Wirtschaftsdetektei für geheime Informationsbeschaffungen ein. Im Auftrag involvierte Wirtschaftsdetektive stehen als ladbare Zeugen bei Gericht zur Verfügung. (Beispielfoto)

Professionelle Privatermittler erfüllen sämtliche Kriterien vollumfänglich

Informationsbeschaffung muss mit der Zeit gehen. Privatinformationsdienste sind beispielsweise in der schnelllebigen digitalen Welt angekommen. Digitale Kompetenzen gewinnen immer mehr an Bedeutung bei der Detekteiarbeit. Auch die Umsetzung der Maßnahmen gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), hat die Branche auf eine harte Probe gestellt. Professionelle Privatermittler erfüllen sämtliche Kriterien vollumfänglich. Eines aber bleibt: Die Frage höchster Diskretion und Vertraulichkeit ist von außerordentlicher Bedeutung für Kunden einer Detektei. Auch in Zukunft.

Sachdienliche Informationen und Beweismittel

Mit Inanspruchnahme privatdetektivischer Dienstleistungsangebote gehen Kunden immer auch eine temporäre oder sogar andauernde strategische Partnerschaft ein. Der Partner Detektei – mit Spezialisierung Informationsbeschaffung – liefert rechtssicher sachdienliche Informationen und Beweismittel, die für eine Beweiswürdigung bspw. durch einen Richter oder Staatsanwalt herhalten sollen. Und auch zukünftig gilt: Mit individuellen Konzepten können Bestandskunden gebunden und neue Kundenbeziehungen gestärkt werden.

Auslandsinformationserhebung: Detektive beschaffen im weltweiten Ausland Informationen
Gut aufgestellte private Informationsdienste (Detekteien) beschaffen für Firmen- und Privatauftraggeber Informationen berechtigten Interesses. Weltweite Vernetzung sowie vertrauenswürdige Erfüllungsgehilfen in den Einsatzländern sind Voraussetzung für den Erfolg der Aktion „Diskrete Informationsbeschaffung“. (Beispielfoto)

Informationsbeschaffungsmaßnahmen im Detektivbüro

Informationsbeschaffungsmaßnahmen gehen im Detektivbüro nicht selten einher mit Zusatzdienstleistungen, wie Sicherheitsconsulting und bspw. Zuverlässigkeitsüberprüfungen (s.g. Background Check). Neben Nachforschungsaufgaben in Privatangelegenheiten, fahnden private Wirtschaftsdetektive in Firmen und Konzernen, die von schweren Personalproblemen, Belegschaftskriminalität oder wirtschaftskriminellen Handlungen in Führungspositionen betroffen sind. Aus den Informationsergebnissen ist dann meist schnell abzuleiten, ob und welche weiterführenden Detektei- und/oder Polizeimaßnahmen erforderlich werden.

Deutsche Privatdetekteien erreichen Kunden weltweit

Deutsche Privatdetekteien erreichen Kunden weltweit. DSD Detektiv SYSTEM Detektei ® GmbH beispielsweise nutzt die Standortvorzüge Frankfurts. Neben starker regionaler Verwurzelung – inklusive breiter Vernetzung in FrankfurtRheinMain – sind es die zentrale Lage in Deutschland und damit auch in Mitteleuropa sowie der International Airport Flughafen Frankfurt, die die Privatdetektei für Informationsbeschaffung in Europa und auf allen Kontinenten prädestiniert.

Spezialisierte Fähigkeiten und Fertigkeiten seitens des ausführenden Ermittlerpersonals

Professionelle Informationsbeschaffung, streng diskret erledigt von einem privaten Informationsdienst (Detektei), setzt spezialisierte Fähigkeiten und Fertigkeiten seitens des ausführenden Ermittlerpersonals voraus. Das Besondere: In Deutschland haben diese Privatdienste keine Sonderrechte. Rechtskonforme Privatdetektivarbeit ist aus diesem Grund nur unter Aufbietung von viel Erfahrung sowie Kenntnissen über den aktuell geltenden Rechtsrahmen für die außerbehördliche Datenerhebung realisierbar.

Informationsbeschaffung: Umgang mit fallbezogenen Daten ist sehr streng geregelt

Ein besonders wichtiger Punkt beim Erheben von Informationen berechtigten Interesses, nimmt der Schutz des Auftraggebers (Mandant) und seiner Auftragsziele ein. So unterwerfen sich im seriösen Detektivbüro Mitarbeiter*innen einer vertraglich festgeschriebenen Verschwiegenheitserklärung nach DSGVO sowie beispielsweise Mandantenübernahmeklauseln. Vor, während und nach der anlassbegründeten Informationsbeschaffung ist der Umgang mit fallbezogenen Daten außerdem sehr streng geregelt.

Aufgaben, die nur professionellen Informationsbeschaffern anvertraut werden sollten

Neben Telefon- und Online-Ermittlungen aus dem Detektei-Innendienst heraus, nehmen Außendiensteinsätze in Form getarnter Observationen von Objekten und Personen sowie persönliche Befragungen unter einem sachlichen Vorwand in der anlassbezogenen Informationsbeschaffung einen zentralen Stellenwert ein. Aufgaben, die nur professionellen Informationsbeschaffern anvertraut werden sollten. So nutzen Profis bspw. eine dem Umland einer Großstadt gerecht werdende Tarnlegende sowie eine innenstadtangepasste Maskierung und Fahrzeugauswahl.

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Private Detektive undercover im Einsatz

Detekteien entsenden im Auftrag privater, gewerblicher oder institutioneller Kunden – falls erforderlich – private Detektive zum anlassbegründeten geheimen Ermitteln in den top secret Undercovereinsatz (private sting operation). Dies kann in Form einer Einschleusung unter Tarnidentität (Schattenfrau/Schattenmann) oder bspw. unter Anwendung einer Undercover-Observation (undercover surveillance) auf unsichtbarem Beobachtungsposten erfolgen.

DSD Detektiv SYSTEM Detektei ® GmbH Geschäftsführer Steffen Randel: „Steigende Einsatzzahlen belegen, dass wir gebraucht werden“

Undercover-Operations worldwide Detektiv SYSTEM Detektei ®
Spezialisierte Wirtschaftsdetekteien und Privatdetekteien leiten anlassbezogen weltweit Undercover-Ermittlungen ein. (Beispielfoto)

Sie müssen ortsflexibel sowie außerordentlich nervenstark und schlagfertig sein

Die Nachfrage ist seit Jahrzehnten da – nach anlassbezogenen Undercover-Aktionen im Inland, wie im Ausland. Zum Einsatz kommen Profis. Berufsdetektive, die rechtssicher – bei Effizienz und Effektivität – mit einem geradlinigen Konzept und unter Legende auf Zielpersonen angesetzt werden. Oft gilt es für Undercover-Privatermittler*innen, einen aggressiven Zeitplan einzuhalten. Außerdem müssen sie ortsflexibel sowie außerordentlich nervenstark und schlagfertig sein.

Erfahrung im Feld der Undercover Agent Investigations

Detektivbüros, die in der Lage sind, Undercover-Privatdetektive für komplexe Operationen bundesweit oder grenzüberschreitend zu entsenden, gelten als hochspezialisiert. Hinter der Branche stecken Teams mit viel Erfahrung im Feld der Undercover Agent Investigations. Die Aufklärungsbilanz kann sich sehen lassen. Was selten bekannt wird, weil meist für immer der Mantel des Schweigens über gelaufene Einsätze gelegt ist: Vor allem deutsche private Undercover-Agenten, haben große Erfolge zu verzeichnen.

undercover in der Bauwirtschaft im Auftragseinsatz Detektiv SYSTEM Detektei ®
Die Undercover-Tarnung wird von privaten Einsatzdetektiven geschickt an die Zielumgebung angepasst. (Beispielfoto)

Undercover-Ermittlung (undercover investigation) im nahen und im fernen Ausland

Sofern ein glaubhaft dargelegtes, berechtigtes Interesse an detektivischen Datenerhebungen besteht, haben sowohl betroffene Unternehmen, als auch Privatbürger Zugang zu den grundlegenden Dienstleistungen einer Wirtschaftsdetektei oder Privatdetektei. Gerade vor dem Hintergrund einer fragmentierten Welt, können Privatdienste bei der Undercover-Ermittlung (undercover investigation) im nahen und im fernen Ausland (Auswärtsermittlungen) ihre Vielseitigkeit ausspielen.

Security-Detekteien bei höchst wichtigen Sicherheitsunterstützungen

Das privatdetektivische Werkzeug der undercover intelligence eröffnet speziell Security-Detekteien bei höchst wichtigen Sicherheitsunterstützungen rechtssichere Möglichkeiten, die ohne das operativ-taktische Beweiserhebungsverfahren einer Undercover-Recherche nicht möglich wären. Gut aufgestellte Detektivbüros arbeiten heute außerdem hybrid und verteilt über mehrere Standorte. Diese Rechnung geht auf. Vernetzungen mit internationalen Partnern versetzen Ermittlungsdienste in die Lage, den regionalen und überregionalen Bedarf an privatdetektivischen Dienstleistungen zu befriedigen.

Undercover-Maßnahme im Zuge der privaten Beweiserhebung

Private Betroffene heuern beispielsweise im laufenden Rechtsstreit eine ortsansässige Detektei an, wenn die gütliche und einvernehmliche Einigung in Form einer Vergleichsvereinbarung ausgeschlossen scheint. Geht es um viel, also auch um die gutbürgerliche Existenz des betroffenen Detektei-Kunden, kann eine Undercover-Maßnahme im Zuge der privaten Beweiserhebung – in Absprache mit dem Rechtsbeistand des Mandanten – durchaus gerechtfertigt sein. Rechtskonforme Assistenztechnologien sollen den Undercover Private Investigator in der Untergrundarbeit unterstützen und für dessen eigene Sicherheit sorgen.

Arbeit privater Ermittlungsdienste im jeweiligen Einsatzland

Verdeckte detektivische Ermittlungen (undercover detective investigations) – ausgeführt von privaten Wirtschaftsdetektiven – unterliegen in Deutschland und EU-Europa der strengen Datenschutzgrundverordnung sowie nationalen rechtlichen Rahmenbedingungen – bspw. des Arbeits- und Persönlichkeitsrechts. Klar definierte Regeln sind es auch, an die sich Undercover-Wirtschaftsdetektiv*innen bei der Sachverhaltsaufklärung im Auslandseinsatzgebiet zu halten haben. Diese orientieren sich an den bestehenden Gesetzesrahmen für die Arbeit privater Ermittlungsdienste im jeweiligen Einsatzland.

Professionelle Organisation und Ausführung der geheimen Ermittlungsmaßnahme

Undercover-Untersuchungen in Industrie- und Wirtschaftssektoren können für private Geheimermittler auch gefährlich werden. Wirtschaftskriminelle scheuten in der Vergangenheit mitunter nicht davor zurück, enttarnte Fahnder und deren Vertrauensleute mit hoher krimineller Energie aus dem Weg zu räumen. Professionelle Organisation und Ausführung der geheimen Ermittlungsmaßnahme sind ein Muss. Im Ausland stützt sich eine gut vernetzte Wirtschaftsdetektei auf die Hilfe und Zusammenarbeit mit Branchenpartnern sowie auf vertrauenswürdige Quellen und Erfüllungsgehilfen.

Privatermittler-Undercover-Maßnahme

Aufgrund vielfältiger Fähigkeiten, können professionelle Detekteien in Deutschland Anforderungen an Wirtschaftsermittlungsagenturen mit landesweiter und internationaler Ausrichtung vollumfänglich erfüllen. Wenn beispielsweise schwere Arbeitsverstöße erhebliche Probleme bereiten – Ursachen nicht erklärbarer, extremer Einbrüche beim Umsatz auf den Grund zu gehen ist – oder wenn Missmanagement und ernste Personalprobleme im Unternehmen und dessen Niederlassungen wie ein Krebsgeschwür wuchern – dann sorgt eine Privatermittler-Undercover-Maßnahme womöglich für zuverlässige Aufklärung und schnelle Abwendung der Krise.

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